反洗钱考试

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

题目

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）

  • A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
  • B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
  • C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
  • D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
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第1题：

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


答案：BCD

第2题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第3题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案：C

第4题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

  • A、只提交大额交易报告
  • B、只提交可疑交易报告
  • C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
  • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确答案:D

第5题：

以下说法正确的是：

A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。

C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。

D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。


正确答案：C

第6题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。

A、提交大额交易报告

B、提交可疑交易报告

C、自行决定提交的报告种类

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：D

第7题：

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )

A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


正确答案：CD

第8题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第9题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:B

第10题：

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

  • A、只报告大额交易报告
  • B、只报告可疑交易报告
  • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
  • D、不报送

正确答案:C

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