反洗钱考试

下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务C、负责大额支付交易监控D、负责可疑支付交易甄别和报送

题目

下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

  • A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
  • B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
  • C、负责大额支付交易监控
  • D、负责可疑支付交易甄别和报送
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题：

人力资源部门的反洗钱工作职责是将反洗钱工作职责纳入相关部门的岗位职责,将反洗钱工作考核结果适当纳入相关部门及人员的绩效考核。()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第2题：

下面描述正确的是( )。

A．公钥加密比常规加密更具有安全性。

B．公钥加密是一种通用机制

C．公钥加密比常规加密先进，必须用公钥加密替代常规加密，

D．公钥加密的算法和公钥都是公开的


正确答案：D
解析：公钥加密的算法和公钥都是公开的。

第3题：

金融机构各营业网点应遵循哪些反洗钱岗位职责?


正确答案：(1)负责识别客户身份，并保存客户身份资料及交易记录。 (2)负责大额交易监控和记录，负责可疑交易甄别、监控和上报，发现异常情况，及时向上级反洗钱部门汇报，并做好相关记录备查。(3)协助上级行、社做好有关信息的收集、查询与反馈工作，提出合理化建议。(4)其他应履行的反洗钱职责。

第4题：

下面关于旋转因子的描述中，错误的是（ ）。



答案：B
解析：

第5题：

对本公司人员的反洗钱培训应当包括

A.反洗钱法律法规和监管规定

B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等


正确答案：ABC

第6题：

各营业网点反洗钱联络员职责是什么?


正确答案：负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测;负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认;负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认;负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况，对柜员发现的可疑交易进行分析、识别;按规定程序协助有权部门对涉案账户或存款进行查询、冻结、扣划;负责统计上级农村信用社要求提供的有关反洗钱数据。

第7题：

反洗钱是()，全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.商业银行社会责任

B.保密性义务

C.全员性义务

D.法定义务


正确答案：C

第8题：

营业网点应定期进行( )，营业网点应明确职责分工，提高应急水平。

A、理论知识学习

B、人员培训

C、预警演练

D、岗位职责考试


参考答案：C

第9题：

下面描述正确的是(55)。

A．公钥加密比常规加密更具有安全性

B．公钥加密是一种通用机制

C．公钥加密比常规加密光进，必须用公钥加密替代常规加密

D．公钥加密的算法和公钥都是公开的


正确答案：D
解析：公钥加密系统采用了双匙(公钥和私钥)加密技术：公钥用于加密，其本身和算法公开；私钥用于解密，不能公开。

第10题：

下列关于鲁隐公的描述，错误的是（）。

  • A、鲁隐公是周公的八世孙
  • B、隐公元年，是周平王49年
  • C、鲁隐公是鲁惠公之子
  • D、鲁隐公是鲁国第一个国君

正确答案:D

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