反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
第2题：
下列说法有误的是( )。
A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息
C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件
D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
第3题：
第4题：
《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
正确答案: 立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。预防洗钱活动：以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。维护金融秩序：消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制洗钱犯罪和相关犯罪。从反洗钱法的立法宗旨看，《反洗钱法》属于预防性法律制度。
第5题：
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
正确答案:错误
第6题：
在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
第7题：
第8题：
()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。
A.监管机构
B.金融情报机构
C.金融机构
D.司法机构
第9题：
《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”，如3次以上中的“以上”如何规定？
正确答案: “以上”，包括本数。
第10题：
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
正确答案: 《反洗钱法》对反洗钱国际合作进行了原则性的规定：一是明确国家根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。二是明确中国人民银行根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。三是规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。