反洗钱考试

《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？

题目

《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？

参考答案和解析
正确答案: 反洗钱法规定，对涉嫌恐怖活动资金的监控适用该法；其他法律另有规定的，适用其规定。有效控制洗钱是预防和打击恐怖活动的重要手段，预防和监控洗钱活动的基本措施，如客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等，对于发现和打击资助恐怖活动的行为具有积极作用。但是，资助恐怖活动的行为有其自身的特点，反洗钱措施不能完全解决资助恐怖活动问题。我国目前也在制定专门的反恐怖方面的法律，拟对涉嫌恐怖活动资金的监控作出特别规定。
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第1题：

2001年10月,金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗犯罪活动,针对打击恐怖融资,提出了()项特别建议。

A、9

B、10

C、8

D、6


参考答案：C

第2题：

恐怖融资界定始终遵循的原则是()

A、最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源

B、最大程度上控制对恐怖融资的打击面

C、最小化恐怖融资的工作成本

D、有效遏制恐怖活动


答案：A

第3题：

金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()

A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施


答案：ABC

第4题：

对涉嫌恐怖活动资金的监控适用《反洗钱法》外,还适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第5题：

《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
《反洗钱法》的调整范围仅限于对洗钱活动采取预防监控措施的行为。

第6题：

下面()不是反洗钱法律制度的发展趋势

A、从单纯打击转向的预防与打击并重

B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C、法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展

D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变成防资助大规模杀伤性武器扩散


参考答案：D

第7题：

金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的,应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

恐怖融资的主要表现形式有()

A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为

C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


答案：ABCD

第9题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类()

A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的

D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形


答案：ABCD

第10题：

反洗钱法律制度的发展趋势包括()

A.从单纯打击转向预防与打击并重

B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展

D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散


正确答案：ABC

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