中级经济师
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相似问题和答案
第1题：
案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第2题：
各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()
A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查
B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查
C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查
D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
参考答案：C
第3题：
保险机构发生非法集资重大案件或者重大风险线索时,可以开展风险排查,并向监管部门报告。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：错误
第4题：
须上报总公司审批的理赔案件、调查过程中发现疑点较多的案件及调查过程有创新突破的案件，应出具理赔格式调查报告。
正确答案:错误
第5题：
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,对于排查中发现的案件疑点和线索,可有分支机构自行开展自查。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错误
第6题：
各分公司发生重大案件或发现重大风险线索时,应及时向监管部门报告并开展风险排查,并在排查结束后()个工作日内向监管部门及总公司报送专项风险排查报告。
A.6
B.8
C.9
D.5
参考答案：D
第7题：
理赔调查过程中,一般将审核案件后发现的(),作为调查重点。
A、信息
B、线索
C、重点
D、疑点
正确答案：D
第8题：
案件风险排查中发现的疑点线索,可交由问题所在机构自行调查。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第9题：
银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括（）。
- A、排查工作总体安排
- B、排查业务领域
- C、排查工作进展
- D、发现问题及原因分析
正确答案:A,B,C,D
第10题：
发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应在排查结束后（）个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告。
- A、1
- B、3
- C、5
- D、10
正确答案:C