银行柜员考试
单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。A、50万元（含）B、100万元（含）C、200万元（含）D、500万元（含）
题目
单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
- A、50万元（含）
- B、100万元（含）
- C、200万元（含）
- D、500万元（含）
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相似问题和答案
第1题：
各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在（）元以上的业务，通知开户行进行电话核实。
正确答案:营业部；500万（含）
第2题：
单位结算账户单笔或者累计达到10万元（含）以上的转账业务，必须经过电话核实。
正确答案:错误
第3题：
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录。
A、5万元
B、50万元
C、10万元
D、20万元
参考答案：B
第4题：
大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。
- A、单笔50万元（含）以上的转账
- B、单笔100万元（含）以上的转账
- C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务
- D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务
正确答案:A,C
第5题：
开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
- A、大额支付系统、上门核实
- B、大额支付系统、电话核实
- C、上门核实、电话核实
- D、电话核实、信件核实
正确答案:A
第6题：
单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
正确答案:正确
第7题：
客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（不含）的大额转账业务时，需要事先到开户地（ ）办理大额转帐申请。(三级)
正确答案:任一联网网点
第8题：
以下（）需热线验证。
- A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
- B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
- C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
- D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
- E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
正确答案:A,B,C,E
第9题：
后台录入岗岗位职责中包括（）
- A、负责开户电话核实
- B、大额资金转账的电话核实
- C、保管业务受理专用章
- D、保管客户各类业务回单
正确答案:A,B,C
第10题：
密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）
- A、核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认
- B、单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
- C、确保柜外清设备覆盖全部营业网点
- D、单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
正确答案:A,B,C