岗位知识竞赛
判断题单位结算账户单笔或者累计达到10万元（含）以上的转账业务，必须经过电话核实。A 对B 错
题目
判断题
单位结算账户单笔或者累计达到10万元（含）以上的转账业务，必须经过电话核实。
A
对
B
错
参考答案和解析
正确答案：
错
解析：
暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
单位结算账户跨行社通兑转账业务单笔不得超过（）万元（含）。
- A、20
- B、30
- C、50
- D、100
正确答案:C
第2题：
按结算业务部要求对于人民币备用金提取金额在（）必须报该部审批后办理。
- A、单笔或当日累计超过5万元（含）以上
- B、单笔或当日累计超过10万元（含）以上
- C、单笔或当日累计超过50万元（含）以上
- D、单笔或当日累计超过100万元（含）以上
正确答案:C
第3题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
参考答案：D
第4题：
单位结算账户单笔或累计50万元（不含）以上的大额资金支付需要进行电话核实。
正确答案:正确
第5题：
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
- A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
- B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
- C、代理转账开立定期账户业务
正确答案:A,B,C
第6题：
大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。
- A、1万元
- B、10万元
- C、100万元
- D、1000万元
正确答案:C
第7题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
- A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
- B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
正确答案:A,C,D
第8题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)
参考答案：C
第9题：
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
- A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
- B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
- C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
- D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
正确答案:D
第10题：
单位结算账户单笔或者累计达到10万元（含）以上的转账业务，必须经过电话核实。
正确答案:错误