银行柜员考试
客户以（）或传真方式通知时柜员要识别确认客户身份并做好记录。A、网银B、自助银行C、电话D、柜台
题目
客户以（）或传真方式通知时柜员要识别确认客户身份并做好记录。
- A、网银
- B、自助银行
- C、电话
- D、柜台
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第1题：
客户在邮储网点办理需识别身份的业务时，经办柜员应检查客户实名证件的有效期，确认在有效期内的，可继续为客户办理业务。
A对
B错
对
略
第2题：
从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。
- A、法律法规
- B、规章
- C、规范性文件
- D、行业规则
正确答案:A,B,C,D
第3题：
客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。()
参考答案：√
第4题：
大堂经理、现金柜员与非现金柜员识别出优质客户，应尽量引导给理财经理，并填写（）
- A、待跟进客户信息记录表》
- B、已推介优质客户信息表》
- C、优质客户信息记录表》
- D、优质客户推介表》
正确答案:D
第5题：
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
- A、立刻终止与客户的业务关系
- B、通知客户更新身份资料
- C、如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
- D、完整留存通知客户更新资料的工作记录
正确答案:B,C,D
第6题：
柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后需录入（）。
- A、汇票号码
- B、接收专号
- C、汇款金额
- D、客户联系方式
正确答案:A,B,C
第7题：
各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。
- A、开户审查
- B、客户身份联网核查
- C、客户风险等级划分
- D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
正确答案:D
第8题：
下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料
D.客户交易记录
参考答案：ABC
第9题：
利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的客户身份认证措施，识别客户身份。
- A、电话银行
- B、网上银行
- C、自动柜员机
- D、其他电子化交易方式
正确答案:A,B,C,D
第10题：
个人通知存款客户通过电话、传真办理通知手续的，柜员记录办理结果，通过对方来电、传真号码等信息向客户反馈处理结果并登记（）。
- A、《会计主管工作日志》
- B、《柜面交接登记簿》
- C、《银行卡登记簿》
- D、《柜面重要事项登记簿》
正确答案:D