人民币单笔5万元以上(含)现金取款、转账业务(同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外)、外币资金划转以及外币单笔等值()美元以上(含)或外币当日累计等值()美元以上(不含)的现金取款业务,应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。
第1题:
以下()项应落实客户身份识别制度。
第2题:
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有:()
第5题:
齐鲁乡情卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币(),锦绣前程校园卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币()。
第6题:
人民币单笔()万元以上的现金存款业务,应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。
第7题:
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。
第8题:
人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理。
A.5
B.20
C.50
D.100
第9题:
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
第10题:
对自然人客户办理人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务,应如何进行客户身份识别?