邮政银行(金融业务)

多选题以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。A单笔交易金额5万元以上(含5万元)有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务B无密户账户取款业务C单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务D紧急折取款业务

题目
多选题
以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。
A

单笔交易金额5万元以上(含5万元)有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务

B

无密户账户取款业务

C

单笔交易金额在1万元以上(含1万元)现金方式的行内及跨行汇款业务

D

紧急折取款业务

参考答案和解析
正确答案: A,B
解析: 暂无解析
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第1题:

客户办理现金汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A1

B3

C5

D10


A

第2题:

客户办理()取款业务,应核对客户的有效实名证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A无密户账户

B单位银行结算账户

C个人银行结算账户


A

第3题:

柜员在办理重新写磁及自动换折交易时,应检查账户所有人实名证件,并留存其复印件或者影印件;若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。()


参考答案:×

第4题:

对于办理汇款业务,下面哪种说法是正确的。()

  • A、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,按规定留存复印件或影印件即可办理
  • B、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在3万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
  • C、客户办理现金汇款金额在5000元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在1万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查
  • D、客户办理现金汇款金额在1万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查

正确答案:D

第5题:

办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。

  • A、仔细检查存折真伪,同时检查账户对应的有效实名证件;
  • B、留存客户有效实名证件复印件或影印件;
  • C、如代为办理的,应检查代理人和被代理人的有效实名证件,并留存复印件或影印件;
  • D、有效实名证件为居民身份证的,还须进行联网核查。

正确答案:A,B,C,D

第6题:

客户办理个人结算账户汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A1

B3

C5

D10


C

第7题:

客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。

A1

B3

C5


A

第8题:

柜员在办理重新写磁及自动换折交易时,应检查账户所有人实名证件,并留存其复印件或者影印件;若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。

A

B



第9题:

客户在办理下列哪些业务时,应出示有效实名证件,如该业务可由代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件,无需进行联网核查,无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件()。

  • A、金额在5万元以下(不含5万元)有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
  • B、客户销户交回存折,存折内页交由客户留存时,由领取人出示有效实名证件
  • C、柜员差错修改存折/单的户名或存期时,客户应出示有效实名证件
  • D、本外币定期一本通办理移入、移出业务

正确答案:A,B,C,D

第10题:

客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并()客户有效实名证件的复印件或影印件。

  • A、交还
  • B、留存
  • C、销毁

正确答案:B

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