多选题以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。A单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务B无密户账户取款业务C单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务D紧急折取款业务

第1题：

客户办理现金汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A1

B3

C5

D10

第2题：

客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A无密户账户

B单位银行结算账户

C个人银行结算账户

第3题：

第4题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

第5题：

办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。

• A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；
• B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；
• C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；
• D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

第6题：

客户办理个人结算账户汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A1

B3

C5

D10

第7题：

客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。

A1

B3

C5

第8题：

柜员在办理重新写磁及自动换折交易时，应检查账户所有人实名证件，并留存其复印件或者影印件；若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。

A对

B错

第9题：

客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件，无需进行联网核查，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。

• A、金额在5万元以下（不含5万元）有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
• B、客户销户交回存折，存折内页交由客户留存时，由领取人出示有效实名证件
• C、柜员差错修改存折/单的户名或存期时，客户应出示有效实名证件
• D、本外币定期一本通办理移入、移出业务

第10题：

客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。

• A、交还
• B、留存
• C、销毁