银行柜员考试
在以下（）情况下，金融机构不必重新识别客户。A、客户要求变更住所地址、联系方式B、客户要求变更注册资本C、客户要求变更经营范围D、客户要求变更法定代表人或者负责人
题目
在以下（）情况下，金融机构不必重新识别客户。
- A、客户要求变更住所地址、联系方式
- B、客户要求变更注册资本
- C、客户要求变更经营范围
- D、客户要求变更法定代表人或者负责人
相似问题和答案
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
第3题：
A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表
B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表
C.金融机构可疑交易报告情况报表
D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
第4题：
在以下哪种情形中，金融机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
第5题：
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份
B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户
D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第6题：
第7题：
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错
第8题：
第9题：
当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取以下哪项措施?()A、保持原状，不必要重新识别B、视情况进行视别C、应当重新识别D、以上说法都不对
第10题：
金融机构在下列（）情况下需要重新识别客户。
- A、客户要求变更姓名或者名称
- B、客户行为或者交易情况出现异常的
- C、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
- D、客户要求变更支取方式
正确答案:A,B