银行柜员考试
下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户B、拒绝受理银行卡特约商户C、商户泄露信用卡账户或及交易信息D、商户发生疑似套现交易
题目
下列任一情况，建设银行不会与商户发生终止银行卡交易（）。
- A、被信用卡组织或收单行认定为高风险商户
- B、拒绝受理银行卡特约商户
- C、商户泄露信用卡账户或及交易信息
- D、商户发生疑似套现交易
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第1题：
特约商户按照受理银行卡的渠道可分为（）。
- A、POS交易类商户
- B、网上交易类商户
- C、现场类交易商户
- D、非现场交易类商户
正确答案:A,B,D
第2题：
当商户交易指标发生异常时，各行社应采取（）措施。
- A、电话询问了解情况
- B、现场调查了解
- C、降低日交易笔数或金额的可信度
- D、暂停受理银行卡业务
正确答案:A,B,C,D
第3题：
银行卡收单业务特约商户交易资金结算时间最长不超过30天。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
发现商户出现哪些风险情况，各行社应当立即通知商户停止交易，并收回机具？（）
- A、发生伪冒交易
- B、商户将其他未签约商户的交易在本商户的机具终端上刷卡，假冒本商户交易
- C、已被其他卡组织认定为高风险商户
- D、因银行卡欺诈交易已被司法机关立案或介入调查
正确答案:B,C,D
第5题：
商户出现风险情况，收单行终止商户银行卡交易后，还应采取哪些措施？
正确答案: （1）立即撤除并收回机具设备，对发现毁损或丢失机具等情况，要根据情节严重程度及造成的损失，追究商户的相关责任。
（2）立即在建设银行系统中修改商户的受理状态等信息，通过后台设置关闭商户的银行卡交易功能。
（3）应向商户索取终止之前6个月内的交易单据。
第6题：
下列哪些情况的商户建设银行不得准入（）。
- A、小型机票代售、手机专卖
- B、注册与实际经营不符的商户
- C、小型非现场交易类商户
- D、商户法定代表人具有不良信用记录的商户
正确答案:B
第7题：
下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是（）
- A、终止商户或持卡人协议
- B、大额和可疑交易报告
- C、交易类型识别
- D、以上全部
正确答案:A
第8题：
特约商户出现下列哪些情形时，收单联社应立即终止商户的银联卡交易，收回全部终端设备，并单方面无条件终止协议。（）
- A、洗单
- B、套现
- C、侧录
- D、不仔细核对签名
正确答案:A,B,C,D
第9题：
对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时终止其交易。
正确答案:正确
第10题：
银行卡交易包括（）
- A、商户交易
- B、证券交易
- C、自助设备交易
- D、柜台交易
正确答案:A,C,D