运营管理部
“运营管理部” 问题列表
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问题：判断题人民检查院可以对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划（）。A 对B 错
Wednesday, March 6, 2024
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问题：判断题代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）A 对B 错
Saturday, September 17, 2022
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问题：判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）A 对B 错
Thursday, August 24, 2023
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问题：判断题单位定期存单质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。（）A 对B 错
Thursday, May 25, 2023
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问题：多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
Wednesday, May 17, 2023
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问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关
Wednesday, April 24, 2024
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问题：单选题单位定期存款起存金额（）元，多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元
Wednesday, April 24, 2024
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问题：单选题不得享有票据权利的因素有（）。A 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据B 处于恶意取得票据C 持票人因重大过失取得符合票据法规定的票据D 以上都是
Wednesday, April 24, 2024
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问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构
Tuesday, March 5, 2024
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问题：判断题对于结算凭证和票据上可以更改的事项，只有原记载人可以更改，并在更改处签名盖章证明。（）A 对B 错
Friday, January 5, 2024
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问题：多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质
Thursday, May 25, 2023
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问题：多选题个人有效身份证件是指（）。A居民身份证B户口簿C学生证D士兵证、军官证、文职证E护照
Sunday, August 20, 2023
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问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表
Thursday, May 25, 2023
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问题：多选题银行本票出票行收到银行本票信息，有下列哪种情况的，可拒绝付款（）A银行本票号码不符B密押不符C非温州银行票据D超过提示付款期
Monday, December 5, 2022