运营管理部

多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构

题目
多选题
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）
A

中国人民银行总行

B

中国人民银行省一级分支机构

C

中国人民银行市一级分支机构

D

中国人民银行县（或县级市）一级分支机构

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行及其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D.中国人民银行当地分支机构


参考答案：C

第2题：

《金融机构反洗钱规定》中提到的中国人民银行或者省一级分支机构包括哪些机


答案：具体包括：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第3题：

依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构试试反洗钱现场检查。

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地(市)一级分支机构

D.中国人民银行县(市)一级分支机构


答案：ABC

第4题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

A.中国人民银行

B.需要协助调查的省一级分支机构

C.本行(部)行长(主任)

D.本行(部)主管副行长(副主任)


参考答案：A

第5题：

《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?


答案：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

第6题：

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?


答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第7题：

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行地(市)一级分支机构

D.中国人民银行县(市)一级分支机构


参考答案：AB

第8题：

()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。

A.中国人民银行

B.中国人民银行省一级分支机构

C.中国人民银行市一级分支机构

D.中国人民银行县一级分支机构


参考答案：AB

第9题：

中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第10题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：A

更多相关问题
相关内容