反洗钱考试

单选题（）有调查可疑交易活动的权利。A 中国人民银行总行及其省一级分支机构B 中国人民银行总行、省和市级分支机构C 中国人民银行总行D 证监会、保监会、银监会

题目
单选题
（）有调查可疑交易活动的权利。
A

中国人民银行总行及其省一级分支机构

B

中国人民银行总行、省和市级分支机构

C

中国人民银行总行

D

证监会、保监会、银监会

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第1题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D.被调查对象的关联交易情况


参考答案：ABCD

第2题：

中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

E、单位和个人举报的可疑交易活动

F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


参考答案：ABCDEFG

第3题：

反洗钱行政调查的适用条件是什么?()

A.反洗钱调查只针对可疑交易活动

B.可疑交易活动需要调查核实

C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动

D.大额交易活动需要调查核实


答案：ABA

第4题：

下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

  • A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
  • B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
  • C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
  • D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动

正确答案:A

第5题：

反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的

D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动


参考答案：ABCD

第7题：

调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有()关系,可能影响公正调查的,应当回避。

A、利益

B、利害

C、亲属

D、上下级


参考答案：B

第8题：

反洗调查的客体不包括()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动

C、单位和个人举报的可疑交易活动

D、一般交易


参考答案：D

第9题：

中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

  • A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
  • B、跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
  • C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
  • D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
  • E、跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

正确答案:A,B,C,D

第10题：

调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

  • A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
  • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
  • C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
  • D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
  • E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

正确答案:A,B,D

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