反洗钱考试

多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A被调查对象的基本情况B可疑交易活动是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D被调查对象的关联交易情况E其他与可疑交易活动有关的事实

题目
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A

被调查对象的基本情况

B

可疑交易活动是否属实

C

可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D

被调查对象的关联交易情况

E

其他与可疑交易活动有关的事实

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析： 暂无解析
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第1题：

实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。

A.调查组到场人员至少为2人

B.出示《中国人民银行执法证》

C.出示《反洗钱调查通知书》

D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况


参考答案：ABCD

第2题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。

A、2

B、3

C、4

D、5


参考答案：A

第3题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?


答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。

第4题：

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。


正确答案:错误

第5题：

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：B

第8题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?


答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第9题：

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。

第10题：

调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。


正确答案:正确

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