反洗钱考试
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
题目
调查组到场人员不得少于2人
出示中国人民银行执法证
出示反洗钱调查通知书
调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
相似问题和答案
第1题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
此题为判断题(对，错)。
第2题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对，错)。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
- A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
- B、《中华人民共和国反洗钱法》
- C、《金融机构反洗钱规定》
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:A
第5题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
正确答案:正确
第6题：
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
第7题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
正确答案:错误
第8题：
关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：
A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上
B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份
C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为
D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性
E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
第9题：
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:D
第10题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
- A、详细规定了反洗钱调查的程序
- B、规范了各种调查措施的具体操作
- C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
- D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
- E、规定了反洗钱调查的原则
正确答案:A,B,C,E