反洗钱考试
单选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存（）A 封存期满7天B 封存期满1个月C 封存期满6个月D 经批准结束调查的
题目
封存期满7天
封存期满1个月
封存期满6个月
经批准结束调查的
相似问题和答案
第1题：
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
第2题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对，错)。
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。
第3题：
A.《反洗钱调查封存清单》期满后
B.封存48小时后，未接到继续封存通知的
C.按照《解除封存通知书》后
D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
第4题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
正确答案:正确
第5题：
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
- A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
- B、反洗钱调查报告表的批准
- C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
- D、报案（针对需要报案的情况）
- E、立卷归档
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
正确答案:错误
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）
- A、《反洗钱调查封存清单》期满后
- B、封存48小时后，未接到继续封存通知的
- C、按照《解除封存通知书》后
- D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
正确答案:C
第10题：
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
- D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案:D