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判断题“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A 对B 错
题目
判断题
“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()
A.异常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.加强性可疑交易报告
参考答案：B
第2题：
《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()
A.向侦查机关报告的可疑交易报告
B.报告期内所有可疑交易报告
C.向当地公安机关报告的可疑交易报告
D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告
答案：B
第3题：
保险公司及其工作人员应当对报告可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第4题：
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
正确答案:正确
第5题：
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以(),不得违反规定向客户和其他人员提供。
A、保管
B、保密
C、保存
D、封存
参考答案：B
第6题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第7题：
金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实
B、完整
C、准确
D、及时
参考答案：ABC
第8题：
重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。
A.上报反洗钱监测分析中心
B.提交可疑交易报告
C.可疑交易类型判断
D.上报当地人民银行分支机构
参考答案：C
第9题：
《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
- A、对可疑交易特征予以保密
- B、对报告可疑交易的信息予以保密
- C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
- D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
正确答案:A,B,C,D
第10题：
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。
- A、可疑行为描述
- B、采取措施
- C、可疑交易特征
- D、可疑程度
正确答案:D