报送重点可疑交易报告的途径是:()。
第1题:
A.异常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.加强性可疑交易报告
第2题:
金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采取措施”字段中对报告的()做出说明。
第3题:
金融机构如何报送可疑交易报告?
第4题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第5题:
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
第6题:
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由中国证监会责令限期改正。( )
第7题:
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。
第8题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第9题:
有()理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
第10题:
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?