各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
第1题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
第2题:
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题:
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的银行发出补正通知银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
第4题:
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第5题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
第8题:
A、3;
B、5;
C、7;
D、10。
第9题:
A.3
B.5
C.7
D.10
第10题:
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。