运营管理部
多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质
题目
金额
频率
流向
性质
相似问题和答案
第1题：
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
此题为判断题(对，错)。
第2题：
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- A、金额
- B、频率
- C、流向
- D、性质
正确答案:A,B,C,D
第3题：
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。
A．可疑交易
B．客户身份资料
C．大额交易
D．交易记录
第4题：
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
- A、客户身份识别报告
- B、大额交易报告
- C、风险提示报告
- D、可疑交易报告
正确答案:D
第5题：
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第6题：
金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- A、金额
- B、频率
- C、性质
- D、流向
正确答案:A,B,C,D
第7题：
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
- A、大额交易报告
- B、可疑交易报告
- C、重点监控报告
正确答案:B
第8题：
第9题：
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
- A、中国反洗钱监测分析中心
- B、公安机关
- C、检查机关
- D、国务院反洗钱行政主管部门
正确答案:A
第10题：
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
- A、客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。
- B、客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。
- C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。
- D、发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
正确答案:C,D