问题:单选题以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是()。A 联系方式B 工作单位地址C 身份证件的有效期限D 年龄
Sunday, September 18, 2022
问题:单选题依托小额支付系统办理的银行汇票业务金额()。A 20万以内B 50万以内C 100万以内D 不受限制
Friday, May 10, 2024
问题:多选题以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构
Tuesday, March 5, 2024
问题:单选题单位定期存款起存金额()元,多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元
Wednesday, April 24, 2024
Sunday, August 20, 2023
问题:多选题甲作为出票人出具一张本票给乙,乙又将该票据背书转让给丙,丙又背书转让给丁,丁作为持票人未按规定期限向出票人提示本票,则丧失对()的追索权。A甲B乙C丙D任何人
Friday, January 5, 2024
问题:单选题存款人需要变更基本存款账户的,须经()审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关
Wednesday, April 24, 2024
问题:判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户()A 对B 错
Thursday, August 24, 2023
问题:多选题以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构
Tuesday, March 5, 2024
问题:判断题在银行开立存款账户的法人及其他经济组织之间,具有真实的交易关系或债权债务关系,才能使用商业汇票。()A 对B 错
Thursday, May 25, 2023
问题:多选题以下哪些属于应保存的交易记录()。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表
Thursday, May 25, 2023
问题:判断题单位定期存单质押期间,存款行不得受理存款人提出的挂失申请。()A 对B 错
Tuesday, November 8, 2022
问题:多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构
Wednesday, May 17, 2023
问题:多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质
Thursday, May 25, 2023