银行柜员考试
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.A、低级B、初级C、中级D、高级
题目
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
- A、低级
- B、初级
- C、中级
- D、高级
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A.信用
B.客户
C.地域
D.业务
E.行业/职业
第2题：
以下哪种说法是正确的?()
A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责
B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为
第3题：
根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。
A．法人客户和个人客户
B．企业类客户和机构类客户
C．单一法人客户和集团法人客户
D．个人客户、单一法人客户和机构类客户
第4题：
各营业机构客户风险评级小组在进行客户风险分类管理讨论时，相关客户的客户经理也可参与其客户风险等级的讨论工作。
正确答案:错误
第5题：
反洗钱工作包括（）。
- A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
- B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
- C、后处理情感
- D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
正确答案:A,B,C,D
第6题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
第7题：
中国人民银行与2013年1月5日实施的关于反洗钱的指引为（）。
- A、《金融机构反洗钱指引》
- B、《金融机构客户分类管理指引》
- C、《金融机构恐怖融资风险评估指引》
- D、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
正确答案:D
第8题：
反洗钱客户风险等级评定要根据( )来判断。
A.客户资产规模大小
B.客户从事的业务领域
C.涉嫌洗钱风险大小
D.客户所在区域
第9题：
保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
正确答案:投保人
第10题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
正确答案:正确