银行客户经理

各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）

题目

各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题：

客户风险等级分类应当遵循保密性原则。判断对错


正确答案：正确

第2题：

根据《中国光大银行郑州分行授信客户内部竞争管理办法》规定，新增客户实行报备公示制度，公示有效期为（）个月。


正确答案:一

第3题：

分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()

A、客户身份识别

B、可疑交易识别处理

C、高风险客户风险管控

D、交易记录保存


答案：ABC

第4题：

反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。

  • A、产品
  • B、系统
  • C、业务
  • D、客户

正确答案:D

第5题：

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。


正确答案:正确

第6题：

以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()

A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息


正确答案：C

第7题：

客户风险等级分类应当遵循保密性原则。


正确答案:正确

第8题：

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


正确答案：正确

第9题：

反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

  • A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
  • B、反洗钱考核、评估和内部审计制度
  • C、反洗钱培训宣传制度
  • D、配合反洗钱调查和保密制度

正确答案:A,B,C,D

第10题：

反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。

  • A、借记卡欺诈监控系统
  • B、操作风险系统
  • C、客户风险等级分类系统
  • D、IFAR

正确答案:A,B,C

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