银行柜员考试

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告

题目

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告

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第1题：

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是()。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准


参考答案：CD

第3题：

下列哪种大额交易,银行可以不报告()。

A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换


参考答案：D

第4题：

银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(

.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是(　　)。

A.当日累计30万元人民币的现金结汇

B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

 


A［解析］单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金结售汇属于报告主体应报告的大额交易.

第5题：

符合大额交易的规定标准的自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，应作为大额交易上报。()


参考答案：×

第6题：

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的,但未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是( )。

A．当日累计50万元人民币的现钞兑换

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

E．个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转


正确答案：BCD

第8题：

根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。

A．当日累计50万元人民币的现钞兑换

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易


正确答案：A

第9题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。

A．当日累计45万元人民币的现钞结汇

B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转


正确答案：A

第10题：

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

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