反洗钱考试
单选题以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）A 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B 交易一方为慈善团体的C 金融机构同业拆借D 商业银行发起利息支付
题目
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
交易一方为慈善团体的
金融机构同业拆借
商业银行发起利息支付
相似问题和答案
第1题：
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。
A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B、可以分别提交大额交易报告
C、应当分别提交大额交易报告
D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
第2题：
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
第3题：
以下说法中哪个是正确的?
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
第4题：
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第5题：
A、提交大额交易报告
B、提交可疑交易报告
C、自行决定提交的报告种类
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第6题：
下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
A.人民币大额交易
B.外币大额交易
C.可疑交易
D.差错交易
第7题：
A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。
C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。
第8题：
客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第10题：
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )
此题为判断题(对，错)。