银行柜员考试

下列机构（）是国务院反洗钱行政主管部门在甘肃省的派出机构。A、甘肃省政府金融办公室B、中国人民银行兰州中心支行C、中国人民银行西安分行D、甘肃省反洗钱工作联席会议办公室

题目

下列机构（）是国务院反洗钱行政主管部门在甘肃省的派出机构。

  • A、甘肃省政府金融办公室
  • B、中国人民银行兰州中心支行
  • C、中国人民银行西安分行
  • D、甘肃省反洗钱工作联席会议办公室
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第1题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。

A、省—级派出机构

B、县—级派出机构

C、地市—级派出机构


参考答案：A

第2题：

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告( )可对该金融机构作出行政处罚

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构


答案：B

第3题：

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?


答案：在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

第4题：

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行()的情况进行监督、检查。

A、反洗钱义务

B、法律义务

C、金融法规

D、金融服务


参考答案：A

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权 范围内,对金融机构履行什么的情况进行监督、检查?


答案：对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第7题：

下列说法中,不正确的()。

A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


参考答案：D

第8题：

金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。

A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构

C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门


答案：B

第9题：

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )

A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正


参考答案：D

第10题：

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

D.以上都是


正确答案：B

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