银行高管考试

单选题反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。A 国务院反洗钱行政主管部门B 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

题目
单选题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
A

国务院反洗钱行政主管部门

B

国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

C

国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

D

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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第1题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3


参考答案：B

第2题：

银监会开展相关调查时，调查人员不得少于()人，并应当出示合法证件和调查通知书。

A.2

B.4

C.3

D.5


正确答案：A

第3题：

反洗钱调查的程序要求有哪些?()

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书


答案：ABC

第4题：

调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

  • A、调查人员为二人
  • B、出示合法证件
  • C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
  • D、国务院规定的其他条件

正确答案:B,C

第5题：

下列说法正确的有( )。Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

A:Ⅰ. Ⅱ.
B:Ⅲ. Ⅳ.
C:Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.
D:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

答案：C
解析：
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4


正确答案：B

第8题：

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

A、五

B、三

C、一


参考答案：B

第9题：

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）


正确答案:错误

第10题：

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。


正确答案:正确

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