银行高管考试
多选题反洗钱现场调查时的程序要求包括（）A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书D调查人员不得少于三人
题目
多选题
反洗钱现场调查时的程序要求包括（）
A
调查人员不得少于二人
B
出示合法证件
C
出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
D
调查人员不得少于三人
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相似问题和答案
第1题：
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。
第2题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
正确答案:错误
第3题：
反洗钱调查时的程序要求?
答案：调查人员不得少于二人、出示合法证件、出示中国人民银行或者省一级派出机构出具的调查通知书。
第4题：
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
- A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
- B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
- C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
- D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案:B,C,D
第5题：
按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）
- A、现场调查
- B、主动调查
- C、非现场调查
- D、直接调查
- E、间接调查
正确答案:A,C
第6题：
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第7题：
在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
正确答案:正确
第8题：
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
参考答案：ACD
第9题：
反洗钱调查只能采取现场调查
正确答案:错误
第10题：
反洗钱调查程序要求有哪些？
正确答案: （1）调查人员不得少于二人
（2）出示合法证件
（3）出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。