反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
统计调查按组织方式的不同,可以分为( )。
A. 统计报表和专门调查
B. 经常性调查和一次性调查
C. 定期调查和不定期调查
D. 全面调查和非全面调查
参考答案：A
第2题：
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第3题：
按照社会调查的方式，可将社会调查分为全面调查和非全面调查。()
参考答案：×
第4题：
按照调查的范围不同可将调查分为（）
- A、全面调查和典型调查
- B、全面调查和非全面调查
- C、普查和典型调查
- D、抽样调查和典型调查
- E、抽样调查和非全面调查
正确答案:B
第5题：
统计调查按照( )分为全面调查和非全面调查。
A:调查的组织形式
B:总体范围的大小
C:搜集资料方式不同
D:调查的形式
B:总体范围的大小
C:搜集资料方式不同
D:调查的形式
答案：B
解析：
第6题：
按照《中国银监会关于印发商业银行押品管理指引的通知》规定,押品调查方式包括现场调查和非现场调查,原则上以非现场调查为主,现场调查为辅。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错误
第7题：
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
参考答案：C
第8题：
贷款人履行尽职调查，要通过( )相结合的方式开展工作，全面掌握客户信息。
A．人员访问和电话调查
B．非现场调查和电话调查
C．现场调查和非现场调查
D．现场调查和电话调查
正确答案：C
解析：贷款人履行尽职调查，要通过现场调查和非现场调查相结合的方式开展工作，全面掌握客户信息。
解析：贷款人履行尽职调查，要通过现场调查和非现场调查相结合的方式开展工作，全面掌握客户信息。
第9题：
按统计调查组织方式的不同，统计调查可分为全面调查和非全面调查。（）
正确答案:错误
第10题：
按照调查方式的不同，可以将教育调查法分为（）。
- A、普遍调查和抽样调查
- B、现状调查和发展调查
- C、个案调查和普遍调查
- D、访谈调查和问卷调查
正确答案:D