反洗钱考试
反洗钱现场检查包括哪些程序？
题目
反洗钱现场检查包括哪些程序？
参考答案和解析
正确答案:
包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。
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相似问题和答案
第1题：
根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
正确答案：(1)进入金融机构进行检查。(2)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
第2题：
反洗钱现场检查程序一般包括()的阶段。
A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理
参考答案：ABCD
第3题：
反洗钱非现场监管包括哪些内容?()
A.反洗钱非现场监管包括信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
答案：ABCD
第4题：
反洗钱现场检查包括()等。
A、现场检查准备
B、现场检查实施
C、现场检查处理
D、现场检查总结
参考答案：ABC
第5题：
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
答案：包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。
第6题：
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
参考答案：ACD
第7题：
反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
答案：(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。
第8题：
反洗钱现场检查有哪些方法?
答案：查账、问卷调查、座谈提问、质询和测试。
第9题：
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。
第10题：
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误