准备
进驻现场
实施
处理
第1题:
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
A.健全监管信息档案
B.有效评估洗钱风险
C.指导现场检查,实现持续有效监管
D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
第2题:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:
第3题:
A.中国人民银行
B.保险监管机构
C.银行监管机构
D.地方金融办
第4题:
第5题:
第6题:
以下哪些说法是正确的?()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第7题:
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
第8题:
第9题:
第10题: