反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?
答案：在中华人民共和国境内设立的金融机构，按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
第2题：
反洗钱现场检查主体有哪些?
答案：中国人民银行总行，上海总部，分行、营业管理部，省会(首府)城市中心支行，副省级城市中心支行，地(市)中心支行和县(市)支行。
第3题：
我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()
A.政策指导
B.评估金融机构风险
C.非现场监管
D.现场检查
E.监管报表
答案：CD
第4题：
反洗钱现场检查的方式有哪些？
- A、查阅资料
- B、询问
- C、现场测试
- D、数据筛选
正确答案:A,B,C,D
第5题：
反洗钱调查的主体有哪些?
答案：反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。
第6题：
根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
正确答案：(1)进入金融机构进行检查。(2)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
第7题：
反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
答案：(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。
第8题：
反洗钱现场检查有哪些方法?
答案：查账、问卷调查、座谈提问、质询和测试。
第9题：
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?
答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。
第10题：
反洗钱非现场监管的内容有哪些？
正确答案: 反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。