银行柜员考试

客户洗钱风险等级共分为（）个等级。A、3B、4C、5D、7

题目

客户洗钱风险等级共分为（）个等级。

  • A、3
  • B、4
  • C、5
  • D、7
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级


参考答案：C

第2题：

依据客户风险评估得分,境内客户洗钱风险程度分为()个等级

A.3

B.4

C.5

D.6


答案：C

第3题：

客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。


参考答案：高风险较高风险、一般风险和低风险

第4题：

客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为几类?()

A.2

B.3

C.4

D.5


正确答案：D

第5题：

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


正确答案：正确

第6题：

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错


正确答案：对

第8题：

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()


参考答案：错

第9题：

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


正确答案：B

第10题：

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()


答案：对

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