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第1题:
按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素,分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级,并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A、风险;
B、客户;
C、VIP;
D、服务。
第4题:
保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
第5题:
A、客户的特点或者账户的属性
B、信用等级
C、地域
D、业务
E、行业
第6题:
A、地域
B、业务
C、行业
D、客户是否外国政要
第7题:
A、地域
B、业务
C、行业
D、客户
第8题:
保险公司应当按照客户特点或者账户属性,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。判断对错
第10题:
金融机构应该按照(),划分客户风险等级。