应解汇款业务，（）负责现金1万元（含）以上或转账10万元（含）以上的应解汇款的手工审批A、业务主办B、业务主管C、支行行长D、二级分行清算中心主管

第1题：

万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）

• A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）
• B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
• C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）
• D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

第2题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

第3题：

第4题：

柜员制营业机构现金收付业务柜员应做到笔笔自核，现金存入（）以上，支取（）元以上以上应换人卡把复核。

• A、10万元（不含），5万元（不含）
• B、10万元（含），5万元（含）
• C、10万元（不含），5万元（含）
• D、10万元（含），5万元（不含）

第5题：

柜面办理（）以上的人民币现金汇款，均须提供汇款人有效身份证件。

• A、1万元（含）
• B、2万元（含）
• C、5万元（含）
• D、10万元（含）

第6题：

下列个人业务由本人办理时应登记本人职业、工作单位等基本身份信息的是（）。

• A、结算账户开户
• B、现金汇款1万元（含）以上
• C、现钞兑换1万元（含）或等值1千美元（含）以上
• D、现金存款1万元（含）以上

第7题：

客户通过电话银行办理跨地市联社转账或汇款时，若手续费收取标准为4元，以下哪一项是转账或汇款的金额范围（）

• A、5千元以下（含）
• B、5千元—1万元（含）
• C、1万元—10万元（含）
• D、10万元—50万元（含）

第8题：

差错整改填写上报的“差错凭证整改申请书”或“借出差错凭证整改申请书”，需营业室主任签字并加盖业务专用章，其中涉及现金业务（）、转账业务（）的由支行行长签字。

• A、5万元（含）以上
• B、10万元（含）以上
• C、100万元（含）以上
• D、200万元（含）以上

第9题：

通过ATM办理转账汇款业务，每日每户累计最高转出限额为（）。

• A、5万元（含）
• B、5万元（不含）
• C、10万元（含）
• D、10万元（不含）

第10题：

速汇通现金汇款（）以上或（）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。

• A、1万元以上，5万元（不含）
• B、1万元（含），5万元（含）
• C、1万元（含），5万元（不含）