银行柜员考试
展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）A、“了解你的客户”（KYC）B、“了解你的业务”（KYB）C、“尽职审查”（CDD）的基本原则D、持续监控
题目
展业三原则，指兴业银行在办理跨境业务中应遵循（）
- A、“了解你的客户”（KYC）
- B、“了解你的业务”（KYB）
- C、“尽职审查”（CDD）的基本原则
- D、持续监控
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第1题：
商业银行“展业三原则”是指( )。
A.“了解你的员工”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“尽职调杏”
E.“了解你的产品”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“尽职调杏”
E.“了解你的产品”
答案：B,C,D
解析：
“了解你的客户”(Know Your Cus．tomer．KYC)、“了解你的业务”(Know Your Business，KYB)和“尽职润查”(Due Di1igenee，DD)，合称商业银行“展业三原则”。
第2题：
以下不属于银行简化跨境人民币业务流程需遵循的三原则是（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的产品
- C、了解你的业务
- D、尽职审查
正确答案:B
第3题：
商业银行的“展业三原则”是指( )。
A.“尽职调查”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“了解你的银行”
E.“扩张市场份额”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“了解你的银行”
E.“扩张市场份额”
答案：A,B,C
解析：
“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”，合称商业银行“展业三原则”。如今以上三点已日益成为监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。
第4题：
个人外汇业务的“展业三原则”是指（）。
- A、了解客户
- B、了解业务
- C、尽职审查
- D、尽职监督
正确答案:A,B,D
第5题：
以下哪一项不是银行展业三原则中的（）。
- A、了解客户
- B、及时申报
- C、了解业务
- D、尽职审查
正确答案:B
第6题：
在三方存管业务办理过程中不属于展业三原则的有（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的业务
- C、尽职调查
- D、恪守信用
正确答案:D
第7题：
以下不属于银行外汇业务需遵循的展业三原则是（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的产品
- C、了解你的业务
- D、尽职审查
正确答案:B
第8题：
商业银行“展业三原则”是指( )。
A.“了解你的员工”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“尽职调查”
E.“了解你的产品”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“尽职调查”
E.“了解你的产品”
答案：B,C,D
解析：
“了解你的客户”(Know Your Customer，KYC)、“了解你的业务”(Know your Business，KYB)和“尽职调查”(Due Diligence，DD)，合称商业银行“展业三原则”。
第9题：
在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。
- A、了解你的客户
- B、了解你的业务
- C、尽职调查
- D、了解实际控制人
正确答案:A,B,C
第10题：
银行外汇业务落实展业三原则，不是法规的要求，是外汇自律机制的要求（）
正确答案:错误