各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）

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第1题：

格式合同文本是各分支行在业务中必须使用的文本。各分支行在使用时，应严格按照相应文本的使用说明进行填写。填写时必须使用黑色、蓝色或者蓝黑色钢笔、水笔、圆珠笔，字迹工整、清晰、易于辨认。

正确答案:错误

第2题：

根据总行关于规范内部账户交易的相关通知要求，以下哪些业务可通过不开户办理：（）

正确答案:C

第3题：

商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括( )。

A.严格遵循“事前管理”的原则进行审查
B.严格进行交易真实性和合规性审查
C.按照规定报送信息
D.履行反洗钱业务
E.履行反恐融资业务

答案：B,C,D,E

解析：

商业银行在办理境外直接投资人民币业务时应履行下列义务：
（1）严格进行交易真实性和合规性审查。
（2）按照规定报送信息。
（3）履行反洗钱和反恐融资义务。

第4题：

对现金类支付业务应严格按照中国人民银行有关现金管理的规定办理.

正确答案:正确

第5题：

各分行在日常业务操作中，必须严格按照总行各项管理制度和通知要求，严格控制交易对手范围，凡背书中涉及（）的各类票据，分行运营管理部门在验票时必须严格剔除。

正确答案:A,B

第6题：

代理中央财政非税收入收缴业务是指（）按照有关法律和行政法规的规定以及与财政部签订的《委托代理协议》的要求，为财政部和执收单位办理开立相关账户、办理非税收入收缴、收缴资金上划以及收缴信息反馈等业务。

正确答案:D

第7题：

柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。

正确答案:正确

第8题：

经人民银行批准的临时存款账户，开户银行在《现金管理暂行条例》规定的范围内，可为开户单位办理现金收付业务.

正确答案:正确

第9题：

营业部应严格按照相关业务规程，办理客户开户和三方存管等业务（）营销人员代客户办理临柜业务。

正确答案:C

第10题：

（）负责大额实时支付系统日间透支限额的申请和管理。应严格按照人民银行相关要求，严禁隔日透支。

正确答案:D