中信银行运营管理资质认证考试
判断题柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。A 对B 错
题目
判断题
柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
大陆居民须持有效《大陆居民往来台湾通行证》并办理旅游签注赴台旅游。
正确答案:正确
第2题：
大陆居民往来台湾使用的区域性证件是（）。
- A、往来港澳通行证
- B、内地居民往来台湾通行证
- C、大陆居民往来台湾通行证
- D、大陆居民来往台湾通行证
正确答案:C
第3题：
柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。
正确答案:正确
第4题：
办理个人结售汇业务的港澳居民有效身份证件为港澳居民来往内地通行证，台湾居民为台湾居民来往大陆通行证。
正确答案:正确
第5题：
非居民个人指持（）外国护照、开户的个人。
- A、外国护照
- B、外国高校学生证
- C、台湾居民往来大陆通行证
- D、港澳居民往来内地通行证
正确答案:A,C,D
第6题：
台湾同胞来大陆，要持那个证件从我国对外开放口岸入、出境（）
- A、台湾居民来往大陆通行证
- B、台湾居民往来大陆通行证
- C、台湾居民来往内地通行证
- D、台湾居民往来内地通行证
正确答案:A
第7题：
台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。
- A、旅游证
- B、台湾身份证
- C、台湾来往大陆通行证
- D、护照
正确答案:C
第8题：
大陆居民赴台旅游应持有效的（），并根据其采取的旅游形式，办理团队旅游签注或个人旅游签注。
- A、《大陆居民往来台湾通行证》
- B、《大陆居民往来台湾旅行证》
- C、《大陆居民往来台湾护照》
- D、《中华人民共和国护照》
正确答案:A
第9题：
客户持假身份证件、假开户资料办理开户等业务，如客户要求返还的，我柜台人员可将相关资料返还客户。
正确答案:错误
第10题：
对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。
- A、与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
- B、如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
- C、如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性
- D、若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
正确答案:A,B,C