中信银行运营管理资质认证考试

多选题对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。A开户原因B住址C开户用途D证件有效期

题目
多选题
对于持“台湾往来大陆通行证”等非居民身份证办理开户业务的客户，柜员必须就哪些事项予以询问和确认：（）。
A

开户原因

B

住址

C

开户用途

D

证件有效期

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第1题：

个人客户持有以下哪种有效证件可以在PAD上办理业务。()

A、护照

B、居民身份证

C、往来港澳通行证

D、台湾居民来往大陆通行证


参考答案：B

第2题：

大陆居民申请办理大陆居民往来台湾通行证需提交（）。

  • A、有效的居民身份证或户口簿原件
  • B、车辆驾驶证
  • C、无效的居民身份证
  • D、学生证

正确答案:A

第3题：

下列不需要进行国际收支申报的业务是()

A、王先生持军官证办理银邮发汇2000美元

B、张女士持身份证办理西联收汇2000美元

C、李女士持台湾居民往来大陆通行证办理西联发汇2000美元

D、李先生持港澳居民往来内地通行证收到入账汇款2000美元


参考答案：B

第4题：

客户持２０００年４月１日以前开户、未经实名确认的（）在异地办理存款业务时，应予以办理，同时柜员应提示客户回开户局办理实名登记手续。


正确答案:活期存折

第5题：

柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。


正确答案:正确

第6题：

港澳台客户的适用证件类型包括以下哪些?()

A.港澳居民往来内地通行证

B.台湾居民来往大陆通行证

C.港澳台居民居住证

D.港澳居民身份证


答案：AB

解析：因为个人客户的有效证件包括：身份证、外国公民护照、港澳台居民来往内地（大陆）通行证、临时居民身份证、户口本、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证、军官证、士兵证、警官证。


第7题：

个人客户的有效证件包括：二代居民身份证（含临时身份证）、外国公民护照、港澳居民往来内地通行证（港澳证）、台湾居民往来大陆通行证（台胞证）（）


正确答案:正确

第8题：

以下哪些证件是目前公安机关认可的合法有效的身份证件()。

A、居民身份证

B、护照

C、港澳居民往来大陆通行证

D、台湾同胞往来大陆通行证


参考答案：ABCD

第9题：

个人客户的有效证件包括哪些？（）

  • A、二代居民身份证（含临时身份证）
  • B、外国公民护照
  • C、港澳居民往来内地通行证（港澳证）
  • D、台湾居民往来大陆通行证（台胞证）
  • E、出生证明

正确答案:A,B,C,D

第10题：

台湾同胞来大陆，要持那个证件从我国对外开放口岸入、出境（）

  • A、台湾居民来往大陆通行证
  • B、台湾居民往来大陆通行证
  • C、台湾居民来往内地通行证
  • D、台湾居民往来内地通行证

正确答案:A

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