反洗钱考试
台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。A、旅游证B、台湾身份证C、台湾来往大陆通行证D、护照
题目
台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为（）。
- A、旅游证
- B、台湾身份证
- C、台湾来往大陆通行证
- D、护照
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相似问题和答案
第1题：
客户本人持有效证件到开户证券营业部.办理撤销指定、转托管，并于当日填制资金账户销户申请表。()
答案：错
解析：
客户本人持有效证件到开户证券营业部，办理撤销指定、转托管。下一营业日，客户持有效证件到开户证券营业部，填制资金账户销户申请表。
第2题：
办理开户业务时，柜员不仅要按要求核查客户提供的有效身份证件，还要核对开户申请人与有效证件照片是否为同一人.
正确答案:正确
第3题：
个人客户持有以下哪种有效证件可以在PAD上办理业务。()
A、护照
B、居民身份证
C、往来港澳通行证
D、台湾居民来往大陆通行证
参考答案：B
第4题：
如果网上银行普通客户想升级成为高级客户，需本人持身份证和开户时使用的有效证件，到原开户网点办理网上银行签约，即可成为高级客户。
正确答案:错误
第5题：
客户撤销资金账户须客户本人持有效证件到开户证券营业部，办理撤销指定、转托管。（），客户持有效证件到开户证券营业部，填制资金账户销户申请表。
- A、当天
- B、下一营业日
- C、下一营业日后
- D、三个营业日后
正确答案:B
第6题：
台湾居民在大陆购买或者租赁住房自住的（）
- A、应及时到当地公安派出所或者户籍办公室办理暂住登记手续。
- B、自办理暂住登记手续1年内再入境，且居住地未发生变化的，无需另行办理暂住登记手续。
- C、自办理暂住登记手续1年后再入境，或者居住地发生变化的，应按规定另行办理暂住登记手续。
- D、台湾居民将自己在大陆购买或者租赁住房赠送其他台湾居民居住的，其他台湾居民无需办理暂住登记手续。
正确答案:A,B,C
第7题：
柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。
正确答案:正确
第8题：
客户撤销资金账户须客户本人持有效证件到开户证券营业部，办理撤销指定、转托管（ ），客户持有效证件到开户证券营业部，填制资金账户销户申请表。 A．当天 B．下一营业日 C．下一营业日后 D．三个营业日后
正确答案：B
熟悉证券经纪业务账户管理、委托买卖、清算交割的管理要求和操作规范。见教材第四章第二节，P97。
熟悉证券经纪业务账户管理、委托买卖、清算交割的管理要求和操作规范。见教材第四章第二节，P97。
第9题：
我国大陆居民赴台湾旅游须出示的有效证件是（）
- A、大陆护照
- B、大陆居民往来港澳通行证
- C、大陆居民往来台湾通行证
- D、赴台边防证
正确答案:C
第10题：
按照《证券经纪人执业规范（试行）》的规定，当客户办理开户业务时，证券经纪人应当（）
- A、把客户拉到非法场所开户
- B、引导客户到所服务的证券公司的证券营业场所办理开户业务
- C、直接替客户办理开户业务
- D、引导客户到其他证券公司办理开户业务
正确答案:B