中信银行运营管理资质认证考试
多选题对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。A与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息B如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息C如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性D若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
题目
多选题
对于持“台湾往来大陆通行证”办理开户的台湾居民，柜面人员应做好以下（）风险防范措施。
A
与客户确认开户原因、住址、开户用途等信息
B
如客户出具在职证明、收入证明等辅助身份证明材料，应拨打114电话查询或通过企业信息查询平台等网络查询方式核对单位信息
C
如能查询到客户单位信息，应通过电话核实方式确认台湾居民是否属于其单位员工，核实在职证明、收入证明的真实性
D
若客户出现回答不清、翻看纸条、现场或电话询问同伙、组团开户等可疑情况，在开立账户后应马上对账户进行“只收不付”设置
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相似问题和答案
第1题：
台湾居民的护照号码填写“台湾居民往来大陆通行证号码”。
正确答案:正确
第2题：
柜台为持“台湾往来大陆通行证”的台湾居民办理开户业务时，如发现先后至多家营业机构开户等异常情况的，应拒绝为其办理开户，并及时向当地人民银行、公安机关及总行报告。
正确答案:正确
第3题：
持有有效签注《台湾居民往来大陆通行证》的台湾船员，无需办理《台湾船员登陆证》，边检站在其证件上加盖员工验讫章。
正确答案:正确
第4题：
我国大陆居民赴台湾旅游须出示的有效证件是（）
- A、大陆护照
- B、大陆居民往来港澳通行证
- C、大陆居民往来台湾通行证
- D、赴台边防证
正确答案:C
第5题：
大陆居民须持有效《大陆居民往来台湾通行证》并办理旅游签注赴台旅游。
正确答案:正确
第6题：
台湾居民在中国大陆的实名身份证件为（）。
- A、台湾居民往来内地通行证
- B、台湾居民来往大陆通行证
- C、户口簿
- D、身份证
正确答案:B
第7题：
大陆居民赴台旅游应持有效的（），并根据其采取的旅游形式，办理团队旅游签注或个人旅游签注。
- A、《大陆居民往来台湾通行证》
- B、《大陆居民往来台湾旅行证》
- C、《大陆居民往来台湾护照》
- D、《中华人民共和国护照》
正确答案:A
第8题：
大陆居民赴台旅游应向什么部门申请办理《大陆居民往来台湾通行证》及相应签注？
正确答案: 大陆居民赴台旅游应向其户口所在地公安机关出入境管理部门申请办理《大陆居民往来台湾通行证》及相应签注。
第9题：
台湾居民可以在（）地区申领台湾同胞往来大陆通行证。
- A、台湾
- B、大陆
- C、香港
- D、日本
- E、澳门
正确答案:A,B,C,E
第10题：
台湾同胞来大陆，要持那个证件从我国对外开放口岸入、出境（）
- A、台湾居民来往大陆通行证
- B、台湾居民往来大陆通行证
- C、台湾居民来往内地通行证
- D、台湾居民往来内地通行证
正确答案:A