银行柜员考试
办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？A、持外国护照的非居民客户B、持中国护照的非居民客户C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户D、以上均是E、以上均不是
题目
办理手持终端开户业务时，对下列（）需要加强身份识别？
- A、持外国护照的非居民客户
- B、持中国护照的非居民客户
- C、持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户
- D、以上均是
- E、以上均不是
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相似问题和答案
第1题：
办理新开户业务时，需先读取客户的身份证信息，再进行人脸识别（）
正确答案:正确
第2题：
如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
正确答案: 单位集中为员工申请办理工资帐户、养老金帐户时，除按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，采取核对客户有效身份证件、登记身份基本信息、留存客户身份证件复印件或影印件等反洗钱措施外，还应执行《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款帐户实名制的通知》（银发[2008]191号）的相关规定，要求单位在为员工办理开户前征得员工同意，不得妨碍员工行使可以选择任一银行营业网点开立个人银行帐户的权利，不得变相为员工指定开户行。
第3题：
证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）
- A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
- B、加强客户身份信息收集
- C、强化持续客户尽职调查
- D、加强检查监督
正确答案:A,B,C,D
第5题：
下列哪项不属于执行客户身份识别制度。（）
- A、了解你的客户
- B、了解你的客户业务
- C、收集并审核客户身份基本信息
- D、陪同办理开户业务
正确答案:D
第6题：
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
正确答案:正确
第7题：
客户使用无磁身份证、临时身份证或其他有照片的辅助证件办理个人活期开户业务时，应使用（）进行人脸识别。
- A、OCR模块
- B、人证1：1模块
- C、授权业务申请书
正确答案:A
第8题：
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
柜员在办理业务时，对人脸识别相似率低于（）的，应进一步核实客户身份，核实存疑的，不得为其开户。
- A、60%
- B、70%
- C、80%
- D、85%
正确答案:B
第10题：
办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。
- A、基金开户
- B、账户解锁
- C、补登折
- D、认购理财产品
正确答案:A,B,D