分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息。（）A、性别B、国籍C、就业状况D、联系方式

第1题：

第2题：

办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。

• A、基础性
• B、有效性
• C、真实性
• D、适用性

第3题：

第4题：

在使用20233交易为客户办理借记卡书面挂失补发业务时，若客户遗忘密码联动进行密码挂失重置，在进行密码重置时，对客户身份证件要求的验证方式为（）

• A、只出示不核查
• B、核查、不留存
• C、核查并留存
• D、不核查、留存

第5题：

当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。

第6题：

客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

第7题：

个人客户在交通银行办理开户业务时交通银行柜员需对客户提供证件的（）进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。

• A、真实性
• B、有效性
• C、合法性
• D、可塑性

第8题：

第9题：

在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。

第10题：

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。

• A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
• B、必要时，审核其他身份证明文件。
• C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
• D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。