银行柜员考试

对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。A、10个工作日B、5个工作日C、10日D、5日

题目

对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。

  • A、10个工作日
  • B、5个工作日
  • C、10日
  • D、5日
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第1题：

金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。


答案：10个工作日。

第2题：

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级


参考答案：C

第3题：

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后()个工作日。

A.5

B.10

C.3

D.15


参考答案：B

第4题：

对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的（ ）个工作日内，按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程，划分其风险等级。

A.5
B.10
C.15
D.20

答案：B
解析：
对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的10个工作日内，按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程，划分其风险等级。

第5题：

在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30


正确答案：A

第6题：

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.7

B.10

C.15

D.30


参考答案：B

第7题：

对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后()内划分其风险等级

A.5个工作日

B.5个自然日

C.10个工作日

D.10个自然日


答案：C

第8题：

金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日以前建立了业务关系,且2007日后没有再建立新业务关系的客户,金融机构应于什么时间前完成客户风险等级划分工作?


答案：于2011年年底前。

第9题：

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（ ）个工作日。

A.5

B.10

C.3

D.15


正确答案：B

第10题：

各支行（）应在客户业务关系建立后的（）内完成客户基本情况尽职调查和等级划分工作。


正确答案:营业部；10个工作日

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