银行柜员考试
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
题目
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
- D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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第1题：
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（ ）要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.《反洗钱法》；中国证监会
B.《反洗钱法》；金融机构
C.《证券法》；中国证监会
D.《公司法》；金融机构
B.《反洗钱法》；金融机构
C.《证券法》；中国证监会
D.《公司法》；金融机构
答案：B
解析：
考查证券公司委托第三方进行客户身份识别的有关规定。
第2题：
银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
- A、公民身份信息系统
- B、联网核查
- C、稽核信息系统
- D、财管系统
正确答案:A
第3题：
在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
参考答案：对
第4题：
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）
- A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
- B、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
- C、由双方共同承担责任
- D、双方皆不承担责任
正确答案:A
第5题：
在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。
- A、客户拒不提供客户身份识别所需信息的；或客户提供身份信息不全，但拒不补充相关信息的
- B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
- C、安装叫号机系统的应按“暂停服务”键，或摆放暂停服务牌
- D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
- E、各级公司怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）
- A、客户身份识别
- B、反洗钱侦查
- C、大额和可疑交易报告
- D、保存客户身份资料及交易记录
正确答案:A,C,D
第7题：
信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）
正确答案:错误
第8题：
在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()
参考答案：对
第9题：
《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A、第三方
- B、该金融机构
- C、该客户自身
- D、该金融机构与第三方
正确答案:B
第10题：
金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。
- A、反洗钱
- B、客户身份识别
- C、客户身份重新识别
- D、客户风险等级划分
正确答案:B