案件防控知识竞赛
判断题信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）A 对B 错
题目
判断题
信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身份。（）
正确答案:错误
第2题：
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
- A、机构法人客户
- B、单一企业法人客户
- C、集团法人客户
- D、自然人客户
正确答案:D
第3题：
银行(信用社)经办人员对客户所持身份证件,须通过以下哪项系统进行身份核对,识别证件信息真伪。()
A.经营查询系统
B.公民身份信息系统
C.集中报送系统
D.现代化支付系统
参考答案：B
第4题：
客户在柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、（）、照片信息、有效期信息。
- A、证件真伪
- B、身份证件号码
- C、客户本人
- D、客户住址
正确答案:B
第5题：
客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人
- A、本人护照、驾照等身份证件
- B、本人户口本、护照等身份证件
- C、本人户口本、军官证等身份证件
- D、本人护照、暂住证等身份证件
正确答案:B
第6题：
在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。
- A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
- B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
- C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
正确答案:A
第7题：
农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
- A、个人征信系统
- B、企业征信系统
- C、公民身份信息系统
- D、信用评级系统
正确答案:C
第8题：
银行经办人员对客户所持身份证件，须通过（）系统进行身份核对，识别证件信息真伪。
- A、公民身份信息系统
- B、联网核查
- C、稽核信息系统
- D、财管系统
正确答案:A
第9题：
柜面人员得知客户是预约客户，应审核以下哪些内容（）
- A、客户提交的身份证件是否真实、有效
- B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有
- C、如果客户提供证件为身份证，应联网核查客户信息
- D、如果预约业务须客户提供借记卡，应核对客户所持借记卡是否为本人所有
正确答案:A,B,C,D
第10题：
下列关于挂失后续处理时对疑义客户强化客户身份识别措施的表述，不正确的是（）。
- A、通过人行联网核查系统比对系统返显最新照片等信息，判断客户所持证件属于原老旧失效证件的，在征得主管同意后可得为其办理业务。
- B、请客户补充提供其他有效身份证件。
- C、属于本行客户应优先使用留存CIF客户信息系统中的身份资料、联系电话等对客户身份进行核实。
- D、请运营主管现场审批。
正确答案:A