银行柜员考试

为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。A、姓名或者名称B、账号C、住所D、资金来源

题目

为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。

  • A、姓名或者名称
  • B、账号
  • C、住所
  • D、资金来源
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题：

金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()。

A.姓名或者名称

B.账号

C.职业

D.住所


参考答案：ABD

第2题：

金融机构在为客户向境外汇出资金时应当登记()

A.汇款人件或者身分证明文件种类、

B.汇款人的或者名称

C.汇款人的账号

D.汇款人的住所

E.汇款人的国籍


答案：BCD

第3题：

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。

A、汇款人姓名或者名称

B、汇款人账号

C、汇款人住所

D、收款人姓名


参考答案： D

第4题：

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。

  • A、汇款人国籍
  • B、资金汇出地名称
  • C、收款人住所
  • D、其他信息

正确答案:B

第5题：

金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记：

A.汇款人的姓名或者名称

B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码

C.汇款人的账号

D.汇款人的住所

E.汇款人的职业和工作单位


正确答案：ACD

第6题：

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码


正确答案：ABCD

第7题：

银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。

A.汇款人或者名称

B.资金汇出地名称

C.汇款人

D.汇款人住所


答案：B

第8题：

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第9题：

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第10题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

  • A、汇款人姓名或者名称
  • B、汇款人账号
  • C、资金汇出地
  • D、汇款人住所

正确答案:A,B,D

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