反洗钱考试

多选题金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）A汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号B汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称C汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码D境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

题目
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）
A

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D

境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E

境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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第1题：

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记：

A.对方金融机构名称

B.汇款人账户

C.收款人身份证件号码

D.资金汇出城市名称


正确答案：D

第2题：

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出国名称。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记资金汇出地名称。

第3题：

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第4题：

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

  • A、汇款人姓名或者名称
  • B、汇款人账号
  • C、汇款人住所
  • D、收款人姓名

正确答案:B

第5题：

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的（）提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

  • A、汇款人
  • B、收款人
  • C、境外机构
  • D、境内机构

正确答案:C

第6题：

金融机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所


参考答案：B

第7题：

如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。


正确答案:正确

第8题：

汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第9题：

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。

  • A、汇款人国籍
  • B、资金汇出地名称
  • C、收款人住所
  • D、其他信息

正确答案:B

第10题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（）、收款人的姓名、住所等信息。

  • A、汇款人的性别
  • B、汇款人的姓名或者名称
  • C、汇款人账号
  • D、汇款人住所

正确答案:B,C,D

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